El 25 de febrero de 2025, la Superintendencia de Bancos, bajo la dirección del economista Roberto Romero von Buchwald, llevó a cabo un taller de capacitación y coordinación con oficiales de cumplimiento de diversas entidades públicas y privadas. Este evento contó con la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
El principal propósito de este encuentro fue fortalecer las estrategias y mecanismos de control para impedir que el crimen organizado utilice el sistema financiero ecuatoriano como medio para operaciones ilícitas. Durante el taller, se enfatizó la necesidad de reforzar las medidas de supervisión y la responsabilidad compartida entre todas las entidades involucradas.
El Superintendente Romero von Buchwald manifestó con firmeza: «No permitiré que el sistema financiero del Ecuador sea utilizado con fines delictivos. La supervisión será rigurosa y la responsabilidad es de todos». Esta declaración subraya el compromiso de la institución en mantener la integridad y transparencia del sistema financiero nacional.
Importancia de la colaboración interinstitucional
El taller facilitó el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las entidades financieras, con el objetivo de fortalecer los controles internos y mejorar la detección temprana de transacciones sospechosas. Se destacó el papel fundamental de los oficiales de cumplimiento como primera línea de defensa contra delitos financieros. Tanto la UAFE como la SEPS ratificaron su compromiso en este esfuerzo conjunto para garantizar la solidez del sistema financiero.
Compromiso continuo con la transparencia
La Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso con la transparencia y la solidez del sistema financiero, implementando medidas estrictas para garantizar que las entidades supervisadas cumplan con las normativas nacionales e internacionales.
El establecimiento de controles internos apropiados y el cumplimiento de los mismos reducen el riesgo de que la empresa esté siendo utilizada para lavar activos, lo que finalmente podría afectar la continuidad del negocio, entre otros efectos
Fuente: Superintendencia de Bancos, “Superintendencia de Bancos refuerza supervisión para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, publicado el 25 de febrero de 2025.