De acuerdo con la normativa vigente, las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deben cumplir con la presentación de información detallada sobre sus socios o accionistas extranjeros. La fecha límite para este trámite es febrero de 2025.
Información General Obligatoria:
1. Nómina de accionistas extranjeros con nombres, nacionalidades y domicilios, identificando al beneficiario final.
2. Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera, apostillado o autenticado.
Información Específica Adicional:
• Listas de socios o accionistas con certificación notarial.
• Declaración juramentada en caso de registro en bolsas de valores extranjeras.
• Listado de apoderados con poderes debidamente apostillados o autenticados.
Consideraciones Importantes:
El representante legal debe declarar bajo juramento que la información remitida está respaldada por documentación archivada en la compañía, la cual puede ser requerida por la Superintendencia.
Sanciones por Incumplimiento:
• Los accionistas extranjeros remisos no podrán ejercer su derecho a voto ni recibir dividendos hasta regularizar su situación.
• De persistir el incumplimiento
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) “Presentación de información de sociedades extranjeras socias o accionistas de compañías nacionales” publicado el 15 de enero de 2025